根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，人民交通出版社股份有限公司2019年度股东大会于6月29日在外馆斜街3号七楼会议室召开。人民交通出版社股份有限公司股东——人民交通出版传媒管理有限公司法定代表人、董事长朱伽林和中国科技产业投资管理有限公司法定代表人、董事长孙华出席会议。会议由人民交通出版社股份有限公司董事长朱伽林主持。

    会议先后听取并审议通过了《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务报告》《2019年度利润分配方案》《2020年度财务预算》《关于预计2020年度日常关联交易的提案》《关于以委托贷款方式继续从人民交通出版传媒管理有限公司取得国有资本经营预算资金的提案》及《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的提案》共8项提案。

    会议肯定了2019年度董事会和监事会的工作。会议认为，2019年公司大事多、任务重，董事会认真落实股东大会的各项决议，坚持稳中求进、守正创新，实现公司经营稳健、国有资产保值增值，成绩的取得殊为不易；监事会充分履行监督管理职能，助力公司规范运作，有效维护了公司和股东的权益。会议同意董事会对公司2020年面临形势和生产经营预期的判断，同意董事会和监事会2020年度的工作安排。面对后续疫情发展态势和国内外经济社会复杂形势的不确定性，会议要求公司董事会进一步转变工作思路，化危为机，统筹做好疫情防控和经营管理工作，以“十四五”发展战略规划编制为引领，以“成本控制”为抓手，强化制度建设，优化业务结构，落实落细各项工作举措，不断推进公司高质量发展。

    人民交通出版社股份有限公司董事谭鸿、韩敏、戚学林，独立董事汤永胜，监事会主席张秀红，董事会秘书张斌，监事杜琛、陈雪华出席了本次会议；人民交通出版社股份有限公司财务总监缪之湘、中国科技产业投资管理有限公司副总经理王敦实列席了会议。

    公司副董事长任永民因参加部党组第五轮巡视工作，董事王振军，独立董事吴斌、刘文杰受疫情影响，未出席此次会议；非董事高管陈志敏、张大勇受疫情影响，未列席本次会议。